图1为盛融在线2014年以来的资金流向情况。可以明显看出,2014年3月底至2014年9月期间,该平台存在短期剧烈的资金流出,而其他时间段贷款余额保持稳定。事故发生后上升趋势不降反升。
与此同时,广州另一家P2P平台好又贷向盛融在线伸出了橄榄枝。据介绍,好又贷希望成立新的盛融在线平台,将盛融在线的投资者资源和员工资源嫁接到好又贷上。另一方面,持有新平台60%的股权实现控制,另外40%的股权则由数十家百万元以上的大型投资者通过债转股的方式进行在盛荣在线。工商资料显示,盛融在线成立于2010年11月,是广州最早、规模最大的P2P平台。
2019年12月14日,盛融在线负责人刘某军、李某军因非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑九年、三年,并处罚金共计60万元。根据盛融在线网贷之家的统计,tonyliu在三个月内的月贷款范围位居盛融在线前两名。广州联聚科技企业孵化器注册资本3333万元。为非融资性担保公司,盛融在线平台担保总额超过7亿元。盛融在线位于广州,于2010年上线,被认为是P2P行业知名的老平台之一。
对于刘志军等人涉嫌非法吸收公众存款的金额,笔者认为应严格区分:平台数据库显示的融资总额23亿元不应算作非法吸收公众存款的全部金额。公众存款。盛融在线作为企业,其设立的P2P平台是否具有合法的经营活动? 2015年2月10日,盛融在线被平台投资者透露无法提取现金,声称无法申请提取现金,且无人接听公司电话。
盛融在线曾在其官网发布公告称,由于近期新系统上线,出现多次延期,年底大量提现,导致平台资金短缺。已收到2000元以下的用户在收到货款后可以自由提现,其他投资者则需要分批收回资金。盛融在线9亿爆款后,其CEO刘志军被曝在自己的平台上通过各种假名借钱。刘志军还在公开信中承认,自己的自筹资金绝大部分借给了他担任总经理的广州联聚。高科技公司是科技企业孵化器,但刘志军声称自己现在已经退出关联公司。
到了还款期,如果投资者能够偿还本金和利息,那么投资者可以提取投资于盛融的全部资金。 3月14日,广州市白云区人民法院对刘志军、李慧军秘密设立盛融网贷平台涉嫌非法吸收公众存款一案作出公开判决。从数据上看,自2012年起,盛融在线交易额开始大幅上升,2014年交易额突破60亿元。盛融在线回应媒体称,其资金链问题主要是因某制造业和金融业项目逾期造成的。
2017年,盛融在线网站显示,其隶属于广东盛融融资担保公司,刘志军担任该公司总经理。